IBAN incelemelerinde hangi cezalar çıkabilir?

Özetle, IBAN denetimleri sonucunda KDV, gelir veya kurumlar vergisi, geçici vergi cezası, gelir vergisi tevkifatı, vergi ziyaı cezası, gecikme faizi, usulsüzlüklere özel ceza ve hapis cezası olmak üzere yedi kalemin ödenmesi muhtemeldir.

IBAN incelemesi kimlere yapılacak?

“Banka komisyonlarından kaçınıyorlar. Bakanlık ayrıca işletme sahiplerinin, yakınlarının ve çalışanlarının hesaplarını ve kiralama yoluyla kullanılan hesapları da kontrol edecek” dedi.

Hesaba ne kadar para gelirse takibe düşer?

Hesaba ne kadar para girdiği takip konusu mu? Vergi Usul Kanunu ve ilgili tebliğlere göre 7.000 TL’nin üzerindeki ödeme ve tahsilatların banka veya finans kuruluşları aracılığıyla yapılması yasal zorunluluktur.

Banka hesap incelemesi kaç gün sürer?

MASAK’ın engelleme için yasal süresi 7 iş günü ile sınırlı olmasına rağmen uygulamada bu süre daha uzun (genellikle 15-60 gün) olabilmektedir.

İbana ne kadar para gelirse cezası var?

IBAN kullanarak tahsilat yapan ve fatura veya fiş düzenlemeyenlere, fatura veya fişte gösterilmesi gereken tutarın yüzde 10’u oranında, ancak her fatura ve fiş için en az 3.400 TL tutarında özel usulsüzlük cezası uygulanacak.

Hesabıma sürekli para gelirse ne olur?

Hesabıma para gelmeye devam ederse ne olur? Banka hesabına sürekli para girişi şüpheli işlem olarak değerlendirilir ve banka tarafından araştırılır. Şüpheli işlemler tespit edilirse banka hesabı bloke edilir ve yasal işlem başlatılır.

Banka hesabının incelemeye alındığını nasıl anlarız?

e-Devlet Kapısı hizmetlerine ulaşmak için www..tr adresine girip, web sitesindeki arama çubuğuna “Mevduat/Katılım Fonu Hesabı ile Banka Bilgisi Sorgulama” yazıp bu hizmete ulaşabilirsiniz.

İbanlar neden incelemeye alındı?

Vatandaşın transfer açıklamasına “ödeme” yazmasını veya alanı boş bırakmasını istedi. IBAN ile ödeme ayrıca vergilerini ödeyen tüccarlarla haksız rekabete yol açtı. IBAN ile ödeme yaygınlaşınca Maliye ve Hazine Bakanlığı tüccarların banka hesaplarını araştırdı.

IBAN cezası ne kadar 2024?

Başka bir ifadeyle, düzenlenmeyen her bir fatura için, ilgili tutarın yüzde 10’u oranında (3.000 400 TL’den az olmamak üzere) (2024 yılı için) özel usulsüzlük cezasına ek olarak, kaybedilen vergiler, çifte vergilendirme ziyaı cezası ve gecikme faiziyle birlikte talep edilecektir.

MASAK şüpheli işlem bildirim limiti ne kadar?

Daha önce bu ihraç için parasal alt sınır 85.000 liraydı. Ayrıca, elektronik transferlerde işlem tutarına veya birden fazla birbiriyle bağlantılı işlemin toplam tutarına ilişkin alınan bilgilerin tespiti ve teyidi için gereken limit 7.500 liradan 15.000 liraya çıkarıldı.

Banka şüpheli işlem limiti ne kadar?

Yapılan değişiklikle; a) Suçtan Kaynaklanan Kara Paranın Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte; – Tespit edilecek işlem tutarı veya birden fazla ilişkili işlemin toplam tutarı 185.000 TL olarak belirlendi. Önceki sınır 85.000 TL idi.

MASAK ne kadar parayı inceler?

ABD için bu sınır 10’dur.

IBAN inceleme kimleri kapsıyor?

Banka hesabından ödeme alan ve makbuz düzenlemeyen şirketlere her makbuz için 3.400 TL özel usulsüzlük cezası uygulanacak. Ayrıca fatura düzenlemeyen şirketlere belgede yer alacak tutarın yüzde 10’u oranında özel usulsüzlük cezası uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm şirketlerin hesaplarına IBAN üzerinden giren transferleri araştırmaya başladı.

Şahıs ibanları incelenecek mi?

Maliye ve Hazine Bakanlığı, şirket ve işletmelere ilişkin tüm hesapları inceleyecek. Alışverişlere ilişkin ödemeler artık IBAN kullanılarak banka hesabına aktarılıyor.

Banka paranın nereden geldiğini sorar mı?

Banka çalışanı, ticari işleminizin nedenini, paranın nereden geldiğini ve ne için kullanıldığını sormakla yükümlüdür. Bazı durumlarda banka, açıklamanızı desteklemek için bir sözleşme, makbuz, fatura veya herhangi bir yazılı belge bile isteyebilir.

İbana gelen cezalar nasıl öğrenilir?

Sisteme giriş, BİLGE sistem kullanıcı adı ve şifresi ile veya Bakanlığımız web sayfasında yer alan “Gümrük Vergisi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi” bağlantısı üzerinden “e-Devlet Şifresi” ile yapılabilmektedir.

IBAN cezası kimleri kapsıyor?

IBAN ile alınan ödemeler için cezalar belirlendi. Banka hesabından ödeme alan ve makbuz düzenlemeyen şirketlere her makbuz için 3.400 TL özel usulsüzlük cezası uygulanacak. Ayrıca fatura düzenlemeyen şirketlere belgede yer alacak tutarın yüzde 10’u oranında özel usulsüzlük cezası uygulanacak.

İbandan para göndermek suç mu?

IBAN’a para göndermek yasal mı? Banka hesabından para çekmek elbette yasaldır, ancak işlemde yer alan tarafların ve tutarın doğru ve gerçek durumla tutarlı olması gerekir.

Şahıs ibanları incelenecek mi?

Son dönemde yapılan alışverişlere ilişkin ödemelerin IBAN kullanılarak banka hesaplarına aktarılması üzerine Maliye ve Hazine Bakanlığı, şirketleri ve şirketlere bağlı tüm hesapları kontrol ediyor.